投资者关系

元祖股份第四届董事会第三次会议决议公告

2022.04.28

本次会议由董事长张秀琬主持,应出席董事9名,视讯出席董事8人(董事长张秀琬、董事郑慧明、董事陈兴梅、董事肖淼、董事沈慧、董事王名扬、董事黄彦达、董事王世铭因疫情原因以视讯方式出席本次会议),董事苏嬉萤因会议冲突委托董事沈慧出席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2022年4月27日9:30以视讯方式召开,会议通知及会议材料于2022年4月22日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持,应出席董事9名,视讯出席董事8人(董事长张秀琬、董事郑慧明、董事陈兴梅、董事肖淼、董事沈慧、董事王名扬、董事黄彦达、董事王世铭因疫情原因以视讯方式出席本次会议),董事苏嬉萤因会议冲突委托董事沈慧出席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 

二、董事会会议审议情况

1审议通过了《关于审议公司2022年第一季度报告的议案

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份2022年第一季度报告》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于审议公司参与投资海峡两岸产业投资基金的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于审议公司参与投资复星(杭州)汉兴私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

 

三、备查文件

1、元祖股份第四届董事会第三次会议决议;

2、元祖股份第四届董事会第三次会议记录。

 

特此公告

 

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2022年4月28日


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